اجتماع الجمعية العمومية

اجتماع الجمعية العمومية

اجتماع الجمعية العمومية للعام 2018                                                                                                                                                    

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الثالث والثلاثين 2018

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليه

سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليه

 مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليهما.

 مناقشة والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 بنسبة 42% من رأس المال

أقر

 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

تم إبراء ذمتهم

 إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

تم إبراء ذمتهم

 إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.

أقر

تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.

 انتخاب أو إعادة انتخاب أربعة من أعضاء مجلس الإدارة

اجتماع الجمعية العمومية للعام 2017                                                                                                                                                    

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الثاني والثلاثون 2017

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.

أقر

سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.
أقر
مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليهما.
أقر
مناقشة والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 بنسبة 40 % من رأس المال.

أقر

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

تم إبراء ذمتهم

إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

تم إبراء ذمتهم

إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.

أقر

تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.

أقر كما أدناه

تعيين ثلاث أعضاء مجلس إدارة يمثلون السادة مجلس أبوظبي للاستثمار.

أقر كما أدناه

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك بعد إلغاء عدد 397.366.172 سهم من أسهم البنك التي تم إعادة شرائها ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم حيث كانت آخر عملية شراء بتاريخ 06 يناير2015. بعد الإلغاء، سوف يصبح رأس المال المصدر للبنك المذكور في النظام الأساسي هو 5.198.231.209 سهم.

أقر

الموافقة على خطة البنك لتحفيز الموظفين على الاحتفاظ بأسهم البنك بعد الحصول على موافقة الهيئة في هذا الشأن.

تم سحب البند من النقاش

تفويض مجلس إدارة البنك بالموافقة على إصدار ما يصل إلى 7,000,000 سهماً جديداً للموظفين المستحقين بموجب الخطة المشار إليها في القرار 11. وممارسة حقهم في الخيار بما يتوافق مع شروط الإصدار وذلك بعد نشر النظام الأساسي للبنك المعتمد من قبل الجمعية العمومية للبنك المنعقدة في عام 2016 على (أ) أن لا تكون هناك حاجة لعرض تلك الأسهم أولاً على مساهمي البنك الآخرين (حسبما هو مسموح به طبقاً لأحكام المادة (226) من قانون الشركات التجارية والمادة (7-7) من النظام الأساسي للبنك المعتمد من قبل الجمعية العمومية للبنك عام 2016) و(ب) تنتهي صلاحية هذا التفويض بتاريخ 7 مارس 2018 و (ج) يتم تحديد سعر إصدار الأسهم الجديدة وفقاً لقواعد الخطة المشار إليها في القرار رقم 11، بعد الحصول على موافقة الهيئة في هذا الشأن.

تم سحب البند من النقاش

اجتماع الجمعية العمومية                                                                                                                                                     

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الحادي والثلاثون 2016

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه
أقر
سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه
مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليهما
مناقشة والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 بنسبة 45% من رأس المال
أقر
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
تم الإبراء
إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
تم الإبراء
إقرار مكافاءة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015
أقر
تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة
أقر
تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة يمثلون مجلس أبوظبي للاستثمار وبترشيح منهم
أقر
الموافقة للســــيد/ محمد الظاهري بالاحتفاظ بعضويته في مجلس الإدارة بالرغم من شغله منصب عضو مجلـــــــس إدارة بنك آخر عامل في الإمارة وذلك لأغراض المادة (152) من قانون الشركات
أقر
التوقف عن تحويل مبالغ إلى الإحتياطي القانوني للبنك، وفقاً لأحكام المادة (239) من قانون الشركات التجارية والمادة (80) من النظام الأساسي للبنك
أقر
الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة
أقر
الموافقة على مساهمة البنك في الأعمال الخيرية وأعمال المسؤولية المجتمعية للشركات وفقاً لأحكام المادة (242) من قانون الشركات التجارية
أقر

اجتماع الجمعية العمومية                                                                                                                                                     

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثون 2015

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليه.
أقر
سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليه.
مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليهما.
مناقشة والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بنسبة 40% من رأس المال.
أقر
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
أقر
إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014..
أقر
تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.
أقر
انتخاب أو إعادة انتخاب أربعة من أعضاء مجلس الإدارة.

اجتماع الجمعية العمومية                                                                                                                                                     

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع والعشرون / اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2014

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والتصديق عليه.
أقر
سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والتصديق عليه.
مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والتصديق عليهما.
مناقشة والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 بنسبة 30% من رأس المال.
أقر
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
أقر
إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013.
أقر
تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.
أقر
تعيين أو إعادة تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بواسطة مجلس أبوظبي للاستثمار طبقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك.

الجمعية العمومية غير العادية

تعـديل النظـام الأســاسي للبنـك باعتمــاد التعديلات التالية (والتي ستتم إضافتها للمادة 5 من النظام الأساسي) وذلك بشرط موافقة الجهات المختصة.
أقر

اجتماع الجمعية العمومية                                                                                                                                                     

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرون 2013

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليه
سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليه
مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليهما
مناقشة والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 بنسبة 25% من رأس مال البنك (والتي تمثل 20% توزيعات سنوية اعتياديه و 5% توزيعات استثنائية).
تم إقراره
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012
تم إقراره
إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
تم إقراره
تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة
تم إقراره
تعيين أو إعادة تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بواسطة مجلس أبوظبي للاستثمار طبقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك
تم التعيين

اجتماع الجمعية العمومية                                                                                                                                                     

عقد بنك أبوظبي التجاري اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع والعشرين واجتماع للجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2012 في فندق " بارك حياة " بجزيرة السعديات، أبوظبي، بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك وعدد كبير من المساهمين ورجال الصحافة والإعلام.

التقرير السنويللإطلاع على التقرير . لتنزيل نسخة (pdf)

تقرير مدققي الحسابات الخارجيين
ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011
مناقشة والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بنسبة 20% من رأسمال البنك.
تم إقراره
إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 وإقرار مكافأتهم عن تلك السنة.
تم إقراره
إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 وتعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.
تم إقراره
انتخاب أو إعادة انتخاب أربعة من أعضاء مجلس

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

مناقشة والموافقة على شراء البنك لما يصل إلى 10% من رأسمال البنك
تم إقراره
تعديلات على النظام الأساسي
تم إقراره

اجتماع الجمعية العمومية                                                                                                                                                     

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع والعشرون / اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2011

الدعوة / جدول الأعمال
التوكيل
البيانات المالية لعام 2010
أقر
النظام الاساسي
ملخص للتعديلات

اجتماع الجمعية العمومية                                                                                                                                                     

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع والعشرون / اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2010

تقرير مجلس الإدارة
أقر
تقرير مدقق الحسابات الخارجي
أفر
ميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009
أقر
مبادئ هيكلة حوافز ومكافآت موظفي البنك
أقر
إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009
أقر
إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وتعيين مدققي حسابات خارجيين وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2010
أقر
تعيين أو إعادة تعيين ثلاثة أعضاء مرشحين من قبل مجلس أبوظبي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

تعديل النظام الأساسي للبنك
تم إقراره